La DEA apresa presidente y un miembro PRSC en Boston por narcotráfico

| lun, 8-feb 18:28

Es considerado un cuadro político del actual presidente del PRSC, Carlos Morales Troncoso.

Boston- El actual presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Rafael Benzan, el miembro del partido y abogado Secundino Céspedes, fueron arrestados por agentes de la DEA en Boston, Massachusetts, imputados de cargos por lavado de dinero procedente del narcotráfico, según la fiscalía. Rafael Benzan también participaba en el cobro de dinero del narcotráfico, sin embargo colaboró con los agentes de la DEA luego de ser descubierto.

Es considerado un cuadro politico del actual presidente del PRSC, Carlos Morales Troncoso.

Agente especial del departamento de Investigación Criminal del IRS (IRS-CID) con especialidad en el delito de lavado de dinero nacional e internacionalmente denunció que Lawrence M. Perlmutter y Secundino Céspedes conspiraron para cometer el delito de blanqueo de capitales a sabiendas que los recursos provenían de actividades ilícitas.

Perlmutter admitido en la Barra de Abogados desde el 1998 en Massachusetts con su negocio localizado en el 15 Court Square, Suite 200 en Boston y con domicilio en el 17 de Johnson Place en Auburndale sin antecedes o record criminal previo.

Secundino Céspedes con domicilio en el 91 Ames Street, Apartamento C214 en la ciudad de Dorchester en Masachusetts. De acuerdo a la información del sistema de récords criminales, tenia 5 alias. Fue imputado de intento de distribución de cocaína en la Corte del Distrito de West Roxbury en Agosto del 1998, pero su caso fue eventualmente desechado.

De acuerdo a las imputaciones de la Fiscalía, entre 2006 y 2010, Perlmutter y Céspedes conspiraron para lavar $1,7 millones de dólares procedentes del narcotráfico, convirtiéndolo cheques de banco.

Perlmutter depositó mas de $1,7 millones en denominaciones pequeñas en una cuenta especial designada para abogados para salvaguardar fondos de sus clientes conocida como On Lawyer’s Trust Account (IOLTA).

Asegura la fiscalía que Perlmutter y Cespedes cobraban dinero por este narco-servicio. Pero además del cargo de lavado de dinero, los imputados fueron acusados de reportar los ingresos de dinero.

El 28 de Mayo del 2009, fueron pagados $250,000 dólares por Pedro Ferrero Ramos en la Corte Superior del Condado de Suffolk. Como resultado de las investigaciones en este caso por drogas, las autoridades descubrieron que durante febrero del 2006 hasta Diciembre del 2009, más de $1,7 millones de dólares fueron lavado mediante depósitos en la cuenta IOLTA de Perlmutter.

Dice la fiscalía que el dinero en efectivo entregado a Perlmutter provenía de Céspedes, y de Rafael Benzan, quien supuestamente operaba un negocio-pantalla en Roxbury.

Pedro Ferrero Ramos fue arrestado el 25 de Junio del 2007 y acusado de traficar con más de 200 gramos de cocaína. A principios de Mayo del 2009 pagó la fianza de $250,000 dólares. Ramos fue dejado en libertad el 28 de Mayo del mismo año.

En octubre del 2009, un cooperador informante que conocía a Ramos desde hacia un año y medio, se reunió con Rafael Benzan en su oficina localizada en el 72 Warren Street en Roxbury para hablar del narcotraficante.

Este cooperador informante le fue suministrado el nombre y el teléfono de Rafael Benzan, como la persona que se encargaba de conseguir la fianza. Y como Benzan no se reunía con gente que él no conocía, uno que ya había sido cliente en cheques de él mediante el pago de una fianza, arregló la cita para así la DEA continuar con el operativo.

Benzan le dijo a Ramos que la cuota para el asunto de la fianza seria de $30,000 dólares en efectivo.

La fiscalía reportó que Rafael Benzan utiliza su negocio de Professional Services como pantalla para lavar dinero del narcotráfico. En este local daba servicios de Notario Público, para Justicia de Paz, traducción, copias, faxes, preparación de planillas de impuestos para individuos como para negocios y servicios de abogados.

El sábado 23 de Mayo del 2009 este cooperador informante y un asociado de Ramos se reunieron con Céspedes, quien le pidió detalles del caso por narcotráfico. Y le dijo que el dinero para la fianza debía ser dejado en su oficina durante día de semana para así depositarlo en una cuenta de banco en el Bank of America.

Durante la reunión el cooperador informante preguntó a Rafael Benzan del por qué era tan caro el servicio ($30,000), éste le respondió que si ella lo encontraba caro, que fuera a otro lugar y que además le recomendó no comentar la transacción con ningun abogado.

De acuerdo al cooperador informante, Benzan es el notario y su secretaria estaba fuera de la oficina donde se realizó la reunión.

El 26 de Mayo se le entregó a Benzan a las 4 de la tarde $280,000 dólares y les tomó al cooperador informante y al asociado de Ramos aproximadamente cuatro horas contarlo, por lo que terminaron a las 8 de la noche. Benzan tomó $30,000 dólares y les informó que en dos días el cheque de banco estaría listo.

Fuente Diario Horizante

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