República Digital - Indotel Anuncio

22 de abril del 2021

Economía

El exdirector de ING será procesado por escándalo de blanqueo de capitales

 Proporcionado por Agencia EFE La Haya, 9 dic (EFE).- El exdirector ejecutivo del banco neerlandés ING, Ralph Hamers, será procesado en Países Bajos por los escándalos de blanqueo de capitales que la entidad resolvió con un acuerdo con la justicia en 2018 a cambio del pago de una multa de 775 millones de euros, confirmó […]




 Proporcionado por Agencia EFE La Haya, 9 dic (EFE).- El exdirector ejecutivo del banco neerlandés ING, Ralph Hamers, será procesado en Países Bajos por los escándalos de blanqueo de capitales que la entidad resolvió con un acuerdo con la justicia en 2018 a cambio del pago de una multa de 775 millones de euros, confirmó este miércoles un tribunal del distrito de La Haya. La Corte se pronunció sobre dos denuncias relacionadas: la primera contra ING por violación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Activos y Financiación del Terrorismo, queja que los jueces rechazan al considerar que el caso quedó resuelto con esa multa de 775 millones de euros, que incluyó el desembolso de 100 millones por ganancias obtenidas ilegalmente. En un segundo veredicto, por la denuncia presentada contra el propio Hamers, el tribunal consideró que “existen pruebas suficientes para que haya un procesamiento exitoso de este exdirector como supervisor de facto de los delitos cometidos por ING” y justificó como “necesaria” su imputación en la causa porque “los hechos son graves”. “No se ha llegado a un acuerdo con el propio director, ni ha asumido responsabilidad públicamente de sus actos. El tribunal considera importante que en un juicio penal público se confirme la norma de que los directores de un banco no quedan impunes si realmente han dirigido conductas prohibidas graves”, subrayan los jueces en la sentencia. MUNDO FINANCIERO EUROPEO El caso fue llevado a los tribunales por el director de la Fundación de Investigación de Información de Compañías (SOBI, en neerlandés), Pieter Lakeman, quien consideró la persecución penal de Hamers, ahora director del banco suizo UBS, como “un buen desarrollo para el mundo financiero europeo”.
Además, recordó que las entrevistas con testigos “mostraron que se habían hecho enormes recortes extremadamente dañinos para el departamento que lucha contra el blanqueo de dinero desde que Hamers se convirtió en director ejecutivo en 2014” e “ignoró alertas de su director de riesgos, entre otros, allanando el camino a la influencia de clientes lucrativos, pero criminales”. La Fiscalía neerlandesa dice que todavía está estudiando la sentencia del tribunal, antes de anunciar los siguientes pasos que tomará, pero ING subrayó en una primera reacción que “esto va en contra de la evaluación que el Ministerio Público hizo de que no hay base para un caso contra los empleados o extrabajadores de ING”. En septiembre de 2018, ING fue multado por negligencia en la lucha contra el blanqueo de capitales y la Fiscalía no optó por recurrir a los tribunales porque no veía motivos para procesar de forma individual a los empleados de la entidad, pero diferentes partes, entre ellas SOBI, consideraron importante imputar a Hamers por lo ocurrido. (c) Agencia EFE

Noticias destacadas