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15 de abril del 2021

Nacionales

Poder Ejecutivo promulga Ley 155-17 contra el Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo

  Santo Domingo. El presidente Danilo Medina promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que sustituye y deroga la Ley 72-02, sobre el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002. La pieza fue convertida en ley por el Senado el pasado […]




 
Santo Domingo.
El presidente Danilo Medina promulgó la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que sustituye y deroga la Ley 72-02, sobre el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002. La pieza fue convertida en ley por el Senado el pasado miércoles, con la inclusión de las bancas de lotería y juegos de azar como sujetos a ser regulados y en cambio se dejaron afuera las cooperativas de ahorros y préstamos. La Ley aumenta los años de prisión a las personas que realicen lavado de activos a establecer una pena mínima de 10 años, y duplica la penalidad económica, además del decomiso de los bienes.
En el caso de los funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los ejecutores de lavado de activos por acción u omisión, o que revelen información confidencial a terceros, la pena mínima pasará de seis meses a dos años. Entre los considerandos tomados en cuenta para hacer efectiva la ley s establece que República Dominicana es signataria de las convenciones internacionales que han sido promovidas para homogeneizar los instrumentos normativos de prevención, detección y sanción de los fenómenos delictivos de naturaleza transnacional. Se refiere  a la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, la Convención de Naciones Unidas contra el Terrorismo de 1999, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de 2003. Ley 155-17: Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo by Presidencia República Dominicana on Scribd
Néstor Medrano.

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